درز بیش از ۱۱ و نیم میلیون سند محرمانه یک شرکت مالی وابسته به پاناما از ثروت مخفی بسیاری از سران عرب پرده برداشت
به نقل از روزنامه الاخبار، در یک عملیات درز اطلاعات که بزرگ‌ترین عملیات در نوع خود در تاریخ روزنامه‌نگاری به شمار می‌رود، بیش از 11 و نیم میلیون سند محرمانه منتشر شده که نشان می‌دهد بسیاری از شخصیت‌های برجسته جهانی از جمله پادشاه عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی اموال هنگفت خود را برای جلوگیری از پرداخت مالیات در پاناما سرمایه گذاری کرده‌اند. دیروز 106 رسانه در 76 کشور این اسناد را منتشر کردند.
دسترسی به لیست اطلاعات دفتر “موساک فونسیکا” در پاناما عامل درز این اطلاعات بود، اطلاعاتی که مربوط به سال‌های 1977 تا 2015 است و نشان می دهد مجموعه اوفشور، شرکت‌هایی را با هدف مخفی کردن سرمایه‌گذاری‌ها و اموال شخصیت‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف تأسیس کرده و مدیریت ثروت‌های آنها را برعهده گرفته است. موسسه موساک فونسیکا شاخه‌های متعددی در گوشه و کنار جهان داشته و شرکت‌های وابسته به آن مشتری‌های مختلفی را جذب کرده اند که به آن ها حق استفاده از اموالشان را داده اند.
براساس اسناد منتشر شده شرکت مذکور نقش اساسی در عملیات پولشویی و مخفی کردن اموال اشخاصی داشته که نمی‌خواستند میزان واقعی ثروتشان فاش شود. این شرکت فعالیت‌های غیرقانونی دیگری در پرداخت رشوه، قاچاق سلاح و مواد مخدر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و حتی قاچاق انسان داشته است که تمامی این اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های رهبران و شخصیت‌های سیاسی و تجار و افراد مشهور میشود.
براساس اسناد منتشر شده سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در دو مرحله اموالی را به صورت استقراضی به شرکت “ورس دیفیلوبمنت کورب” و “انرو” از زیر مجموعه های شرکت مذکور داده است. قرض شرکت ورس 26 میلیون دلار و قرض شرکت انرو 8 میلیون دلار است. این پول‌ها برای خرید منازل گران‌بها در مرکز لندن استفاده شده است. البته اسناد مذکور ارتباط مستقیم سلمان با این استقراض ها را مشخص نکرده، اما توضیح می‌دهد که این اموال متعلق به وی است. اسناد مذکور همچنین از یک کشتی تفریحی در لندن خبر می‌دهد که استفاده کننده اصلی آن سلمان بن عبدالعزیز است.
خلیفه بن زاید رئیس دولت امارات یکی دیگر از قهرمانان سرمایه گذاری در این شرکت های غیر قانونی است. به نظر می‌رسد وی سهام دست کم 30 شرکت را در اختیار داشته که از سوی مؤسسه مذکور در انگلیس تأسیس شده است. وی همچنین منازل مسکونی و تجاری متعددی در مناطق مرفه لندن در اختیار دارد. اموال او در این شرکت بالغ بر 1.7 میلیارد دلار برآورد شده است.
از دیگر شخصیت‌های عربی مرتبط با این پرونده می‌توان به حمد ین خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر و حمد بن جاسم نخست وزیر وی، ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق، علی ابو الراغب نخست وزیر اسبق اردن و احمد المیر غنی رئیس‌جمهور اسبق سودان اشاره کرد.
همچنین شرکت های مذکور ارتباطاتی با نزدیکان و خانواده های افرادی نظیر حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر، معمر القذافی رئیس جمهور معدوم لیبی و محمد ششم پادشاه مراکش داشته است.
فهرست تعدادی از افرادی که در مورد فساد، پولشویی و فرار مالیاتی آنها در این اسناد افشاگری شده به شرح زیر است:
الف: رهبران جهان
پادشاه عربستان سعودی
امیر ابوظبی و رییس کشور امارات عربی متحده
امیر سابق قطر
نخست وزیر سابق قطر
نخست وزیر سابق اردن
رییس جمهور سابق سودان
نخست وزیر سابق اوکراین
رییس جهور اوکراین
رییس جمهور آرژانتین
نخست وزیر سابق گرجستان
نخست وزیر ایسلند
نخست وزیر سابق عراق
ب: اقوام و خویشاوندان رهبران جهان
پدر نخست وزیر انگلیس
پسر حسنی مبارک رییس جمهور سابق مصر
منشی شخصی شاه مراکش
فرزندان نخست وزیر پاکستان
پسر رییس جمهور سابق غنا
پسر نخست وزیر مالزی
دستیار دو رییس جمهور سابق آرژانتین
پیمانکار محبوب رییس جمهور مکزیک
خواهر پادشاه سابق اسپانیا
اعضای درجه اول خانواده رییس جمهور آذربایجان
دختر نخست وزیر سابق چین
برخی دوستان رییس جمهور روسیه
برخی اقوام رییس جمهور سوریه
برخی اقوام رییس جمهور آفریقای جنوبی
بیوه دیکتاتور سابق غنا
ج: برخی سیاستمداران و چهره های مشهور
محمد بن نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر کشور عربستان سعودی
مایکل میتس عضو پارلمان انگلیس
محمد مصطفی یکی از چهره های کلیدی تشکیلات خودگردان فلسطین
در این فهرست برخی سیاستمداران فعلی و سابق و اقوام آنها از کشورهای انگلیس،عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، الجزایر، آنگولا، آرژانتین، آذربایجان، بلژیک، بلیز، بوتسوانا، برزیل، کامبوج، شیلی، چین، کلمبیا، کنگو، اکوادور، مصر، فنلاند، فرانسه، گرجستان، غنا؛ یونان، گینه، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، عراق، ایتالیا، اردن، قزاقستان، کنیا، لوکزامبورگ، مالزی، مالت، مکزیک، مراکش، نیجریه، پاکستان، فلسطین، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، روسیه، روآندا، سنگال، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، سوییس، سوریه، اوکراین، ونزوئلا و زامبیا وجود دارد.تسنیم